B、未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
E、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
参考答案
B、未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
E、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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